{"id":13461,"date":"2019-07-15T22:16:07","date_gmt":"2019-07-16T03:16:07","guid":{"rendered":"http:\/\/archivo.e-consulta.com\/blogs\/corte\/?p=13461"},"modified":"2019-07-15T22:38:42","modified_gmt":"2019-07-16T03:38:42","slug":"las-alertas-de-la-uif-que-un-notario-publico-se-paso-por-el-arco-del-triunfo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/archivosblogs.e-consulta.com\/corte\/?p=13461","title":{"rendered":"Las alertas de la UIF que un notario\u00a0p\u00fablico se pas\u00f3 por el arco del triunfo"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"http:\/\/archivo.e-consulta.com\/blogs\/corte\/wp-content\/uploads\/corte3150719.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-13463\" src=\"http:\/\/archivo.e-consulta.com\/blogs\/corte\/wp-content\/uploads\/corte3150719.jpg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"425\" srcset=\"https:\/\/archivosblogs.e-consulta.com\/corte\/wp-content\/uploads\/corte3150719.jpg 640w, 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style=\"font-weight: 400;\">\u00bfConoce el c\u00f3digo de alertas que la <\/span><b>Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> (UIF), dependiente de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) dise\u00f1\u00f3 con el prop\u00f3sito de combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, com\u00fanmente conocido como <\/span><b>lavado de dinero<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">?\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dado que seguramente lo conoce y le ha llegado por varias v\u00edas, como la SHCP, la propia UIF, el Consejo y el <\/span><b>Colegio de Notarios del Estado de Puebla<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> y la Direcci\u00f3n General de Archivos y Notar\u00edas dependiente de la Secretar\u00eda General de Gobierno (SGG), entonces \u00bfpor qu\u00e9 no lo aplic\u00f3 en la operaci\u00f3n arriba mencionada?<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00bfA poco esa enajenaci\u00f3n de la que dio fe p\u00fablica 15 de diciembre de 2016 no era digna de ser reportada a la UIF? por varios indicadores de alerta como los siguientes:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cLa operaci\u00f3n se lleva a cabo a un valor de venta o compra significativamente diferente (mucho mayor o mucho menor) a partir del <\/span><b>valor real de la propiedad<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> o los valores de mercado\u201d.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00bfO es que de veras cree que un rancho hacienda como el <\/span><b>Vista Hermosa<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, de <\/span><b>Altzayanca<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, con 1,650 metros cuadrados de construcci\u00f3n y 50 hect\u00e1reas de tierras cultivables, valga 550 mil pesos? \u00bfO que ese inmueble amueblado y con accesorios originales del siglo XIX haya sido valuado fiscalmente en 3,914 pesos?\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cHay indicios, o certeza, que los sujetos o partes involucradas no est\u00e1n actuando en nombre propio y est\u00e1n tratando de ocultar la identidad del beneficiario o controlador real\u201d.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00bfA poco el notario <\/span><b>Romero Carreto<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> nunca supo, por voz del propio <\/span><b>Juan Mancilla<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, que el comprador real del rancho hacienda Vista Hermosa era el entonces presidente municipal panista de San Andr\u00e9s Cholula, <\/span><b>Leoncio Paisano<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, y que \u00e9ste originalmente quer\u00eda que el inmueble quedara escriturado a nombre de su se\u00f1ora esposa <\/span><b>Leticia Zamora Rocha<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">?<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cLa informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n presentada por las partes involucradas es inconsistente o de dif\u00edcil verificaci\u00f3n por parte del sujeto obligado\u201d.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00bfPara un doctor en derecho, que ha escriturado cientos de casas, terrenos y propiedades, no es inconsistente que un inmueble de 50 hect\u00e1reas se haya vendido en 550 mil pesos, es decir a 1.1 pesos el metro cuadrado? \u00bfO que el director general de Instituto de Catastro de Tlaxcala, <\/span><b>Emilio Minor Molina<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, lo haya valuado fiscalmente en 3,914 pesos? \u00bfO que el ayuntamiento de <\/span><b>Altzayanca<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> haya cobrado <a href=\"https:\/\/m.e-consulta.com\/nota\/2019-07-15\/politica\/anomalias-de-leo-paisano-salpican-atlzayanca-y-catastro-de-tlaxcala\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">160 pesos anuales de predial por un rancho hacienda de medio mill\u00f3n de metros cuadrados<\/a>?\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cLos sujetos o partes involucradas en la operaci\u00f3n o acto insisten en liquidar o pagar la operaci\u00f3n en efectivo rebasando el umbral permitido en la ley\u201d.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00bfDe verdad el notario 5 del distrito judicial de Huejotzingo nunca supo, por medio del vendedor <\/span><b>Sergio Guevara Rubalcava<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, o el prestanombres de Leoncio Paisano, Juan Mancilla Simbro, que la operaci\u00f3n de compra-venta del rancho hacienda rond\u00f3 en realidad los 40 millones de pesos en efectivo?\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00bfA poco <\/span><b>Alejandro Romero Carreto<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> es tan ingenuo que crey\u00f3 que en la protocolizaci\u00f3n de la compra-venta del rancho <\/span><b>Vista Hermosa<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> el vendedor y los compradores se condujeron con verdad, apercibidos de las penas en que incurren los que declaran con falsedad?<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a1Por favor!<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No crean que somos est\u00fapidos. <\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/nfh3.e-consulta.com\/sites\/default\/files\/site_uploads\/2019\/cuadro_corte_150719.png\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-13462\" src=\"http:\/\/archivo.e-consulta.com\/blogs\/corte\/wp-content\/uploads\/Cuadro_corte_150719.png\" alt=\"\" width=\"560\" height=\"360\" srcset=\"https:\/\/archivosblogs.e-consulta.com\/corte\/wp-content\/uploads\/Cuadro_corte_150719.png 560w, https:\/\/archivosblogs.e-consulta.com\/corte\/wp-content\/uploads\/Cuadro_corte_150719-300x193.png 300w, 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conclusiones.<\/span><\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>Correos:\u00a0<a href=\"mailto:periodistasoy@hotmail.com\">periodistasoy@hotmail.com<\/a>\u00a0y\u00a0<a href=\"mailto:rruiz@e-consulta.com\">rruiz@e-consulta.com<\/a><\/p>\n<p>Twitter: @periodistasoy<\/p>\n<p>Facebook:\u00a0<a href=\"https:\/\/m.facebook.com\/RodolfoRuizOficial\">https:\/\/m.facebook.com\/RodolfoRuizOficial<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Preguntas para el notario p\u00fablico n\u00famero 5 de Huejotzingo, Jos\u00e9 Alejandro Romero Carreto, sobre la operaci\u00f3n de compra-venta de un rancho hacienda del siglo XIX con 50 hect\u00e1reas de tierras de labor, ubicado en el municipio de Altzayanca, Tlaxcala, y que su notar\u00eda protocoliz\u00f3 a favor del abogado y comerciante Juan Mancilla Simbro, testaferro del 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